【全台最大外商銀行CDD定期審查人員】高薪福利優/正職錄取/稽核專員/資深客戶KYC LL

工作內容
● 負責高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form)。
● 主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。
● 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估
● 在業務端做決策時，適當地評估客戶風險評級，有益於維護公司聲譽和保障集團。
● 協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援
● 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估
● 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控


其他條件
● 大學以上
● 1-2年以上相關經驗
● 良好溝通能力與解決問題能力
● 具備在快速案件壓力下的適應能力
● 具有相關AML/ CDD KYC工作經驗並了解洗錢防制相關法規
● 良好的英文讀寫能力