工作內容
【工作內容】
● 負責高風險客戶的相關資料蒐集,並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form)。● 主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景。● 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence,覆核其合理性及正確性,完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估● 在業務端做決策時,適當地評估客戶風險評級,有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。● 協助CDD MIS資料統整和分析報表,和相關專案支援● 配合反洗錢監控中心,觀察客戶資金流向,並加入CDD評估● 與銀行法規遵循單位合作,推行並落實台灣之反洗錢監控【其他條件】● 大學以上● 1-2年以上相關經驗● 良好溝通能力與解決問題能力● 具備在快速案件壓力下的適應能力● 具有相關AML/ CDD KYC工作經驗並了解洗錢防制相關法規● 良好的英文讀寫能力具備證照佳(1) 銀行內稽內控證照(2) 洗錢防制與打擊資恐專業人員測驗★意者請先投遞履歷後歡迎加Line諮詢 :kk88628王小姐★職缺資訊
職缺條件
技能條件
全新功能「技能交換」
用你會的,換你想學的技能
男神
擅長 48 個技能
經驗簡述: -十多年新創合夥,算得上連續創業 -B2B/2C產品開發運營一條龍 -AI應用與行銷新創 標籤話題都可以聊,開放交流 找尋共同創業機會,亦歡迎收編兼職策略/資訊/行銷長
韓芯芯
擅長 3 個技能
喜歡用雙手動起來,無論是操作玩具還是體力勞動,都能讓我感受到充實與自在。最近對角色扮演產生好奇,希望能從這方面學習,豐富自己的想像世界。此外,也渴望了解自然療法養生,讓身心更加健康平衡。願意用我擅長的身體活動和手持技巧來交換你的經驗,一起探索學習,成為更完整的自己。
其海
擅長 3 個技能
非本科畢業,也有不足的地方,喜歡動手塗鴉,想多學習一些新的東西,來增加自己的技能,不擅長台語,想多一點能夠開口用台語交流的機會...等
紅燒
擅長 18 個技能
我超愛逛街購物,熟悉各種折扣情報和精打細算的祕訣,保證能幫你省不少錢!平常講中文溜溜的,也很樂意用語言聊聊、練習。現在想學日文、英文還有越南語,大家一起進步、一起歡樂成長!如果你也有想學的東西或特長,快來找我分享吧!
詹雅婷
擅長 14 個技能
我喜歡傳統麵包的香氣與手作的溫度,擅長麵包烘焙,也能用臺語和客家語溝通。如果你對這些有興趣,我很樂意分享技巧。同時,我對日文和韓文充滿好奇,希望有人能一起交流,互相學習語言與文化。期待透過交換技能,一起成長,彼此陪伴,共創美好時光。
阿勇2👌
擅長 10 個技能
大家好👋,我是一名網站工程師 最近我在觀察大家用 ChatGPT、Claude、Cursor 寫程式時,最常卡在哪裡。 如果你遇到: * Error 看不懂 * 程式跑不起來 * API 串接卡住 * Git 不會處理 * 本機可以,換環境就壞掉 可以找我。
福利及制度
法定項目
福利特色
其他福利說明
◆休假福利
1.週休二日
◆保險
1.勞保
2.健保
3.意外險
◆娛樂福利
1.自強活動
2.員工聚餐
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國泰世華商業銀行股份有限公司
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